Troika Laundromat witwasschandaal

Mar 5, 2019

Banken, zoals de ING, wijzen graag vaak een beschuldigende vinger naar Bitcoin als een betalingsmiddel voor het faciliteren van witwaspraktijken en de drugshandel. Onafhankelijk onderzoek van o.a. ChipherTrace heeft echter uitgewezen dat dit in zeer geringe mate voorkomt en vooral gebeurt op ongereguleerde exchanges in offshore jurisdicties met een laks AML & KYC beleid. Hier zou in een periode van 9 jaar zo’n 2,5 miljard zijn witgewassen.

Als het gaat om de witwasschandalen die via het reguliere bankenstelsel plaatsvinden houdt het nieuws nooit op. Een belangrijk nieuw witwasschandaal van gigantische proporties waar vele verschillende Europese banken betrokken zijn geweest is de Troika Laundromat witwasschandaal.

Meer dan $ 470 miljard is door de Troika Laundromat gegaan en door verschillende bankrekeningen doorgeschoten in vele verschillende landen in Europa. De Russische Troika Dialog, de Sberbank CIB, de Litouwse Snoras AB, Ukio Bankas, onderdelen van de Danske Bank, natuurlijk de Deutsche Bank; en ook een aantal Nederlandse banken. Hier gaat het om de Amsterdam Trade Bank (ATB), GarantiBank, ING en de ABN Amro die betrokken zijn geweest in het witwassen van Russisch zwart geld. De ING trof september vorig jaar al een schikking met het Openbaar Ministerie om vier witwaszaken die speelden tussen 2010 en 2016 in Nederland. Criminelen maken gebruik van banken voor hun witwaspraktijken en zetten indien mogelijk een Laundromat op.

Een Laundromat is een wassalon voor het witwassen van van geld met behulp van een netwerk van banken, individuen, offshore en postbusbedrijven die met elkaar handelen. Het Troika Laundromat netwerk is vanuit Rusland opgezet geworden om het geld wit te wassen van de Russische oligarchen, corrupte bewindslieden en de maffia.

Het schandaal is aan het licht gekomen dankzij het werk van de OCCRP onderzoeksjournalisten (Organized Crime and Corruption Reporting Project) en de Oostenrijkse bankier Erich Rebasso, die als klokkenluider belangrijke informatie verschafte aan de politie in Oostenrijk en door Russische maffia is vermoord. Hieronder kun je Dr. Louise Shelley van de OCCRP aan het woord zien over de Troika Laundromat:

Het is een zeer ingewikkelde zaak en we zullen er nog veel over horen.

Voor meer informatie:

  • OCCRP Troika Laundromat case
  • Gerelateerde artikels:

  • Hidden secrets of Money
  • Burger Initiatief Ons Geld!
  • Verdiepende artikels over het bankwezen.
  • Lees verder

    13-jarige Gajesh Naik uit India haalt $300K op voor DeFi-project

    Maak kennis met de 13-jarige crypto geek Gajesh Naik uit Goa in India. Hij heeft onlangs $ 300.000 aan pre-seed-financiering opgehaald voor zijn meest recente DeFi-project, Taksh genaamd. Taksh is in 2021 is gelanceerd op het Ethereum-compatibele smart contract platform Avalanche. Het is bedoeld om gebruikers een beloningssysteem te bieden om hen te helpen hun […]

    Oct 23, 2021
    2 min

    Meer Bitcoin en ETF nieuws

    Cointelegraph bericht dat de ProShares ETF het eerste indexfonds is ooit dat in twee dagen meer dan $ 1 miljard aan activa onder beheer kreeg. Hiermee sneuvelde het 18-jarige record van een goud ETF, die dit bedrag binnen drie dagen ophaalde. Met dit opmerkelijke feitje vallen we in huis in een fase dat crypto een […]

    Oct 23, 2021
    2,5 min

    De adoptie van bitcoin en crypto in Brazilië

    De adoptie van crypto in Brazilië is in 2021 in een stroomversnelling gekomen. Volgens nieuwe gegevens van de centrale bank van Brazilië zal de bevolking in het land voor het eind van dit jaar meer dan 8 miljard dollar crypto kopen. De directeur over het monetaire beleid in Brazilië, Bruna Serra, gaf te kennen dat […]

    Oct 22, 2021
    2 min