nexo crypto backed loans

Troika Laundromat witwasschandaal

Banken, zoals de ING, wijzen graag vaak een beschuldigende vinger naar Bitcoin als een betalingsmiddel voor het faciliteren van witwaspraktijken en de drugshandel. Onafhankelijk onderzoek van o.a. ChipherTrace heeft echter uitgewezen dat dit in zeer geringe mate voorkomt en vooral gebeurt op ongereguleerde exchanges in offshore jurisdicties met een laks AML & KYC beleid. Hier zou in een periode van 9 jaar zo’n 2,5 miljard zijn witgewassen.

Als het gaat om de witwasschandalen die via het reguliere bankenstelsel plaatsvinden houdt het nieuws nooit op. Een belangrijk nieuw witwasschandaal van gigantische proporties waar vele verschillende Europese banken betrokken zijn geweest is de Troika Laundromat witwasschandaal.

Meer dan $ 470 miljard is door de Troika Laundromat gegaan en door verschillende bankrekeningen doorgeschoten in vele verschillende landen in Europa. De Russische Troika Dialog, de Sberbank CIB, de Litouwse Snoras AB, Ukio Bankas, onderdelen van de Danske Bank, natuurlijk de Deutsche Bank; en ook een aantal Nederlandse banken. Hier gaat het om de Amsterdam Trade Bank (ATB), GarantiBank, ING en de ABN Amro die betrokken zijn geweest in het witwassen van Russisch zwart geld. De ING trof september vorig jaar al een schikking met het Openbaar Ministerie om vier witwaszaken die speelden tussen 2010 en 2016 in Nederland. Criminelen maken gebruik van banken voor hun witwaspraktijken en zetten indien mogelijk een Laundromat op.

Een Laundromat is een wassalon voor het witwassen van van geld met behulp van een netwerk van banken, individuen, offshore en postbusbedrijven die met elkaar handelen. Het Troika Laundromat netwerk is vanuit Rusland opgezet geworden om het geld wit te wassen van de Russische oligarchen, corrupte bewindslieden en de maffia.

Het schandaal is aan het licht gekomen dankzij het werk van de OCCRP onderzoeksjournalisten (Organized Crime and Corruption Reporting Project) en de Oostenrijkse bankier Erich Rebasso, die als klokkenluider belangrijke informatie verschafte aan de politie in Oostenrijk en door Russische maffia is vermoord. Hieronder kun je Dr. Louise Shelley van de OCCRP aan het woord zien over de Troika Laundromat:

Het is een zeer ingewikkelde zaak en we zullen er nog veel over horen.

Voor meer informatie:

  • OCCRP Troika Laundromat case
  • Gerelateerde artikels:

  • Hidden secrets of Money
  • Burger Initiatief Ons Geld!
  • Verdiepende artikels over het bankwezen.
  • Show thread

    Bronvermeldingen:

    1. https://thenextweb.com/hardfork/2018/10/10/bitcoin-money-laundering/
    2. https://ciphertrace.com/wp-content/uploads/2018/10/crypto_aml_report_2018q3.pdf
    3. https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/hoogste-boete-ooit-voor-ing-winst-bank-ging-boven-controle-op-witwassen~ba845cd1/
    4. https://www.occrp.org/