Arrestatie Ilya Lichtenstein en Heather Morgan om witwassen 120.000 Bitcoin van Bitfinex hack

Feb 10, 2022
Aanbieding: 

In 2016 werden met een hack bijna 120.000 bitcoins gestolen van de cryptobeurs Bitfinex. De Amerikaanse justitie heeft dinsdag een groot deel van deze buit, die momenteel bijna 3,6 miljard dollar waard is, in beslag genomen. Daarbij is ook een New Yorks stel, Ilya Lichtenstein en Heather Morgan, opgepakt met als beschuldiging vooralsnog “enkel” het witwassen van de gestolen crypto. De recherche slaagde hierin toen ze op een cloud-opslag een bestand vonden met 2000 wallet adressen met private keys die het stel gebruikte om de Bitcoin heen en weer te schuiven.

Forbes heeft een gigantische prestatie geleverd door binnen één dag een zeer uitgebreid relaas op te stellen over de tot dusver onbekende Bonnie & Clyde van de cyptowereld. En geloof het of niet: Heather Morgan schreef zelf enige tijd voor Forbes onder meer over cybercriminaliteit. Maar wat doe deze dame al niet? Onder het pseudoniem Razzlekhan probeerde ze het als rapper. Diverse YouTube-videos van haar zijn niet meer zichtbaar, maar in onderstaande tweet proef je de sfeer van de dame die zich gekscherend ook de “Crocodile of Wall Street” noemde.

Daar waarschuwde ze in een artikel voor en fraudepogingen, die door de coronapandemie zouden toenemen. Volgens haar rijk gevulde Linkedin-profiel (url /untraveling) heeft Morgan een bachelor in economie en internationale betrekkingen van de University of California en een master van de American University of Cairo. Morgans echtgenoot, de 34-jarige “Dutch” Ilya Lichtenstein, deed een bachelor in psychologie aan de Universiteit van Wisconsin-Madison. Op Linkedin (url /unrealdutch) omschrijft de 34-jarige zichzelf als een “technologie-ondernemer, programmeur en investeerder”.

Lichtenstein is actief geweest in blockchaintechnologie, automatisering en big data. Waarschijnlijk richtte hij samen met Morgan de alweer ingeslapen startup Demandpath op, die 1,5 miljoen dollar wist binnen te halen van onder meer investeerder Mark Cuban.

Het is momenteel onduidelijk of Morgan en Lichtenstein zelf achter de aanval op Bitfinex zaten. De Amerikaanse rechterlijke macht heeft hen tot dusver enkel beschuldigd van samenzwering om geld wit te wassen en samenzwering om de Verenigde Staten te bedriegen met geavanceerde witwastechnieken. Ze zouden fictieve identiteiten hebben gebruikt bij het openen van rekeningen, hun transacties hebben geautomatiseerd door computers en hebben geprobeerd ze te verdoezelen door van blockchain te wisselen en snel cryptocurrencies heen en weer te wisselen. Hen hangen nu gevangenisstraffen tot 20 jaar boven het hoofd.

Het stel wordt tot meme

Het nu wereldberoemde stel leeft nog in tegenstelling tot hun illustere voorgangers Bonnie & Clyde die in een kogelregen bij arrestatie omkwamen. Dus wat dat betreft “een lucky couple”. Een meer geniale crypto diefstal is altijd nog die van Faruk Fatih Ozer oprichter van de Turkse exchange Thodex, die echter na een break up met zijn vriendin met 1,7 miljard van klanten vermoedelijk naar Albanië vluchtte waar hij door de Albanese maffia zou worden beschermd.

Twitter gaat natuurlijk helemaal los nu over het stel en de consequenties van de arrestatie ….

Hier een mooie timeline van het hele verhaal …

Een bijzondere dag in de cryptogeschiedenis want …

…. maar nog geen duidelijk koerseffect op moment van schrijven.

Lees verder

Chainlink´s adoptie voor tokenization van real world assets RWA door DTCC & JPMorgan

Chainlink speelt in een steeds belangrijkere rol in de tokenization van real world assets. Vorige week heeft Chainlink deelgenomen aan een pilot met grote financiële spelers als JPMorgan, BNY Mellon & meer. De pilot focust op de tokenization van fondsen. Chainlink neemt deel aan tokenization pilot met financiële reuzen als de DTCC en JPMorgan Chainlink […]

May 26, 2024
3 min

Het 2024 cryptobeleid van de aankomende president van de USA? Trump is pro-bitcoin & crypto

De aankomende President van de USA en zijn Amerikaanse crypto beleid. Wat kunnen we verwachten? In november zijn de verkiezingen in de VS. De spannende race gaat tussen Trump en Biden. Het wordt het interessant hoe het Amerikaanse crypto beleid zal worden onder de winnaar van de verkiezingen. De ene ex-President Trump is pro-crypto. De […]

May 26, 2024
6 min

Amerikaanse Ethereum ETH ETF goedgekeurd door de SEC

De SEC geeft groen licht en keurt eerste Amerikaanse spot Ethereum (ETH) ETF goed! What a difference a day makes zullen we maar zeggen.. Een bizarre wending en totaal tegen alle verwachtingen in keurt de Securities and Exchange Commission, onder leiding van Gary Gensler, de allereerste Amerikaanse spot ETH ETF goed! Niet lang geleden zat […]

May 24, 2024
4 min