Arrestatie Ilya Lichtenstein en Heather Morgan om witwassen 120.000 Bitcoin van Bitfinex hack

Feb 10, 2022
Aanbieding: 

In 2016 werden met een hack bijna 120.000 bitcoins gestolen van de cryptobeurs Bitfinex. De Amerikaanse justitie heeft dinsdag een groot deel van deze buit, die momenteel bijna 3,6 miljard dollar waard is, in beslag genomen. Daarbij is ook een New Yorks stel, Ilya Lichtenstein en Heather Morgan, opgepakt met als beschuldiging vooralsnog “enkel” het witwassen van de gestolen crypto. De recherche slaagde hierin toen ze op een cloud-opslag een bestand vonden met 2000 wallet adressen met private keys die het stel gebruikte om de Bitcoin heen en weer te schuiven.

Forbes heeft een gigantische prestatie geleverd door binnen één dag een zeer uitgebreid relaas op te stellen over de tot dusver onbekende Bonnie & Clyde van de cyptowereld. En geloof het of niet: Heather Morgan schreef zelf enige tijd voor Forbes onder meer over cybercriminaliteit. Maar wat doe deze dame al niet? Onder het pseudoniem Razzlekhan probeerde ze het als rapper. Diverse YouTube-videos van haar zijn niet meer zichtbaar, maar in onderstaande tweet proef je de sfeer van de dame die zich gekscherend ook de “Crocodile of Wall Street” noemde.

Daar waarschuwde ze in een artikel voor en fraudepogingen, die door de coronapandemie zouden toenemen. Volgens haar rijk gevulde Linkedin-profiel (url /untraveling) heeft Morgan een bachelor in economie en internationale betrekkingen van de University of California en een master van de American University of Cairo. Morgans echtgenoot, de 34-jarige “Dutch” Ilya Lichtenstein, deed een bachelor in psychologie aan de Universiteit van Wisconsin-Madison. Op Linkedin (url /unrealdutch) omschrijft de 34-jarige zichzelf als een “technologie-ondernemer, programmeur en investeerder”.

Lichtenstein is actief geweest in blockchaintechnologie, automatisering en big data. Waarschijnlijk richtte hij samen met Morgan de alweer ingeslapen startup Demandpath op, die 1,5 miljoen dollar wist binnen te halen van onder meer investeerder Mark Cuban.

Het is momenteel onduidelijk of Morgan en Lichtenstein zelf achter de aanval op Bitfinex zaten. De Amerikaanse rechterlijke macht heeft hen tot dusver enkel beschuldigd van samenzwering om geld wit te wassen en samenzwering om de Verenigde Staten te bedriegen met geavanceerde witwastechnieken. Ze zouden fictieve identiteiten hebben gebruikt bij het openen van rekeningen, hun transacties hebben geautomatiseerd door computers en hebben geprobeerd ze te verdoezelen door van blockchain te wisselen en snel cryptocurrencies heen en weer te wisselen. Hen hangen nu gevangenisstraffen tot 20 jaar boven het hoofd.

Het stel wordt tot meme

Het nu wereldberoemde stel leeft nog in tegenstelling tot hun illustere voorgangers Bonnie & Clyde die in een kogelregen bij arrestatie omkwamen. Dus wat dat betreft “een lucky couple”. Een meer geniale crypto diefstal is altijd nog die van Faruk Fatih Ozer oprichter van de Turkse exchange Thodex, die echter na een break up met zijn vriendin met 1,7 miljard van klanten vermoedelijk naar Albanië vluchtte waar hij door de Albanese maffia zou worden beschermd.

Twitter gaat natuurlijk helemaal los nu over het stel en de consequenties van de arrestatie ….

Hier een mooie timeline van het hele verhaal …

Een bijzondere dag in de cryptogeschiedenis want …

…. maar nog geen duidelijk koerseffect op moment van schrijven.

Lees verder

Luna Terror, maar Bitcoin zoemt onaangedaan door crash verder

Op 9 mei werd een historische bloedbad op de cryptomarkt. Wie had ooit gedacht dat de laser eyes Bitcoin adepten spoedig meer dan 4 keer te hoog aan het mikken waren met hun koersprognose. Welnu in euro dan. In die richting pariteit met de dollar bewegende munt zakte Bitcoin op de ochtend van 12 mei […]

May 13, 2022
6 min

De Europese energiecrisis

Europa heeft energiecrisis vooral aan zichzelf te wijten. Europese ambtenaren en regeringsleiders bewijzen weer dat de verdere centralisatie van macht en het verlies van nationale soevereiniteit met een prijskaartje komt. Het laatste decennium hebben de Europese ambtenaren bij het uitstippelen van hun energiepolitiek verschillende inschattingsfouten gemaakt. De oorlog in Oekraïne en de sancties tegen Rusland […]

May 10, 2022
4 min

Max Keiser, Lyn Alden en Darin Feinstein over Bitcoin als beste geld ooit

In een week tijd zijn op Youtube drie zeer waardevolle Bitcoin interviews verschenen. Precies nu met de oorlog in Oekraïne en de inflatie van fiat en de goud aankopen van Rusland en andere naties geven ze een mooie momentopname van waar de Bitcoin maximalisten nu staan in hun analyse. Luister naar Max Keiser, Lyn Alden […]

May 7, 2022
2 min