Arrestatie Ilya Lichtenstein en Heather Morgan om witwassen 120.000 Bitcoin van Bitfinex hack

Feb 10, 2022
Aanbieding: 

In 2016 werden met een hack bijna 120.000 bitcoins gestolen van de cryptobeurs Bitfinex. De Amerikaanse justitie heeft dinsdag een groot deel van deze buit, die momenteel bijna 3,6 miljard dollar waard is, in beslag genomen. Daarbij is ook een New Yorks stel, Ilya Lichtenstein en Heather Morgan, opgepakt met als beschuldiging vooralsnog “enkel” het witwassen van de gestolen crypto. De recherche slaagde hierin toen ze op een cloud-opslag een bestand vonden met 2000 wallet adressen met private keys die het stel gebruikte om de Bitcoin heen en weer te schuiven.

Forbes heeft een gigantische prestatie geleverd door binnen één dag een zeer uitgebreid relaas op te stellen over de tot dusver onbekende Bonnie & Clyde van de cyptowereld. En geloof het of niet: Heather Morgan schreef zelf enige tijd voor Forbes onder meer over cybercriminaliteit. Maar wat doe deze dame al niet? Onder het pseudoniem Razzlekhan probeerde ze het als rapper. Diverse YouTube-videos van haar zijn niet meer zichtbaar, maar in onderstaande tweet proef je de sfeer van de dame die zich gekscherend ook de “Crocodile of Wall Street” noemde.

Daar waarschuwde ze in een artikel voor en fraudepogingen, die door de coronapandemie zouden toenemen. Volgens haar rijk gevulde Linkedin-profiel (url /untraveling) heeft Morgan een bachelor in economie en internationale betrekkingen van de University of California en een master van de American University of Cairo. Morgans echtgenoot, de 34-jarige “Dutch” Ilya Lichtenstein, deed een bachelor in psychologie aan de Universiteit van Wisconsin-Madison. Op Linkedin (url /unrealdutch) omschrijft de 34-jarige zichzelf als een “technologie-ondernemer, programmeur en investeerder”.

Lichtenstein is actief geweest in blockchaintechnologie, automatisering en big data. Waarschijnlijk richtte hij samen met Morgan de alweer ingeslapen startup Demandpath op, die 1,5 miljoen dollar wist binnen te halen van onder meer investeerder Mark Cuban.

Het is momenteel onduidelijk of Morgan en Lichtenstein zelf achter de aanval op Bitfinex zaten. De Amerikaanse rechterlijke macht heeft hen tot dusver enkel beschuldigd van samenzwering om geld wit te wassen en samenzwering om de Verenigde Staten te bedriegen met geavanceerde witwastechnieken. Ze zouden fictieve identiteiten hebben gebruikt bij het openen van rekeningen, hun transacties hebben geautomatiseerd door computers en hebben geprobeerd ze te verdoezelen door van blockchain te wisselen en snel cryptocurrencies heen en weer te wisselen. Hen hangen nu gevangenisstraffen tot 20 jaar boven het hoofd.

Het stel wordt tot meme

Het nu wereldberoemde stel leeft nog in tegenstelling tot hun illustere voorgangers Bonnie & Clyde die in een kogelregen bij arrestatie omkwamen. Dus wat dat betreft “een lucky couple”. Een meer geniale crypto diefstal is altijd nog die van Faruk Fatih Ozer oprichter van de Turkse exchange Thodex, die echter na een break up met zijn vriendin met 1,7 miljard van klanten vermoedelijk naar Albanië vluchtte waar hij door de Albanese maffia zou worden beschermd.

Twitter gaat natuurlijk helemaal los nu over het stel en de consequenties van de arrestatie ….

Hier een mooie timeline van het hele verhaal …

Een bijzondere dag in de cryptogeschiedenis want …

…. maar nog geen duidelijk koerseffect op moment van schrijven.

Lees verder

Hoe vergaat het PayPal’s stablecoin?

Het is alweer bijna 2 maanden geleden sinds de lancering van PayPal’s stablecoin $PYUSD. Hoe vergaat het de stablecoin en zien we al genoeg adoptie van de munt? PayPal’s stablecoin ziet adoptie Even om het geheugen op te frissen: op 7 augustus van dit jaar kondigde de betaalgigant, PayPal, aan dat ze hun eigen stablecoin […]

Sep 25, 2023
2,5 min

Deutsche Bank biedt Bitcoin en crypto custody dienstverlening aan

Deutsche Bank biedt Bitcoin en crypto custody dienstverlening aan. Deutsche Bank.. je hebt de naam vast weleens voorbij zien komen. Deutsche Bank is een van de grootste financiële instellingen ter wereld met bijna 70.000 werknemers en bestaat al sinds 1870. Het hoofdkantoor zit in Frankfurt en de bank beheert maar liefst €860,- miljard aan activa! […]

Sep 15, 2023
2,5 min

FASB: nieuwe boekhoudregels voor bitcoin en crypto

Belangrijk nieuws uit de Verenigde Staten. FASB voert nieuwe regels en richtlijnen in voor het boekhouden van digitale activa zoals bitcoin en ethereum. Bedrijven met een vermogen in digitale activa zoals bitcoin, krijgen een langverwachte wijziging in de regelgeving over het waarderen en boekhouden van bitcoin op de balans. Boekhoudregels voor bitcoin en digitale activa […]

Sep 8, 2023
2 min